工行秦皇岛抚宁支行开展“反洗钱红线大讨论”活动

    工行秦皇岛抚宁支行组织全员开展“反洗钱红线大讨论”活动，结合支行洗钱风险管理的实际情况，认真分析各项监控指标控制红线值，开展反洗钱管理合规红线大讨论。

    组织全员细致深化的学习《反洗钱红线手册》以及《反洗钱红线案例》，结合日常工作涉及到的范围、当前重点风险领域以及近几年各类检查中发现的问题开展重点学习，从网点的实际工作中找问题，找短板，堵漏洞，大家从金融机构外汇业务监管的合规红线、反洗钱管理合规红线、协助调查执行管理、运行管理等几个重要方面谈论分析这些工作中可能逾越红线的行为，同时结合手册每一章节内容中列明的合规红线及涉及的监管法规，认真讨论，使每位网点员工系统直观地了解监管法规，正确理解法规精神，厘清其中的合规红线，使反洗钱红线内化于心、外化于行、固化于制，严把业务办理关，坚决杜绝出现洗钱风险。

    该行将继续把反洗钱业务作为重点工作，贯穿始终。普及反洗钱知识，员工通过网络大学、文件宣导等形式，集中开展反洗钱业务学习培训，加大反洗钱宣传力度，强化人员专业技能，提高反洗钱工作能力，确保反洗钱岗位人员充足。将反洗钱红线纳入业务制度、风险管理和操作流程之中，定期开展风险排查和治理，认真剖析《反洗钱红线案例》，从案例中查找易错点，结合支行的经营情况，警示每一位员工，要求在日常工作中将反洗钱这条红线作为行为准则，明确工作中的规章制度。建立健全反洗钱管理的内部控制制度，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，建立客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存制度，严格履行保密规定，执行大额和可疑交易报告制度，对于重点可疑交易及时报告中国人民银行当地分支机构，积极配合监管部门的反洗钱调查、检查工作，从而更好地落实“制度治理年”的各项要求。