建行长沙天心支行财务会计部严督查、抓细节 加强龙易行智能终端风险管理

    “龙易行”移动智能终端是我行当前外出营销的重要工具，因其使用场景的移动性，龙易行管理一直是近年来省行风险防控的重点，也是网点督导检查的重点。今年以来，天心支行财务会计部进一步加大对“龙易行”移动智能终端的检查督导和规范管理，提升制度执行力，严控风险隐患。

    一、重点督查，严格管理。二季度，财务会计部将龙易行管理作为季度督导检查的重点，通过调阅监控录像、查阅龙易行交接登记簿、现场查看设备日常管理等方式，对网点龙易行管理各环节进行仔细检查，指出存在的问题和不足，并现场培训，让网点人员清楚制度流程规范要求、以及可能产生的风险点，提升网点外出营销人员的合规意识。

    二、规范细节，严格要求。财务会计部将近期“龙易行”管理各环节检查情况进行梳理，对存在的不合规现象逐一进行规范，从龙易行日常保管、设备调配、交接、使用等环节进行一一规范，以《操作与风险提示》的方式下发全行，并要求网点一是加强“龙易行”离行使用管理，按月对“龙易行”申请、审批及归还日志、设备交接记录、离行使用、实物保管等环节重点检查，将检查情况在系统中做好登记；二是“龙易行”申请、审批等相关用户应严格遵守操作员安全认证管理，设置账号口令应符合我行安全管理要求，不得将账号和密码转借他人使用；三是网点人员在使用中需暂时离开时，应进行锁屏操作，当离开时间较长时，应退出系统登录，严禁在没有网点人员在场的情况下由客户自行使用。