建行东营利津支行开展网点经理讲合规活动

    合法合规是银行工作的必然要求，也是规避风险的第一道防线。为了保证各岗位员工依法合规，7月8日，建设银行东营分行利津支行营业室在网点负责人的带领下，与全体员工共同学习了行内外典型违法违规案例。

    将违法违规典型案例分为个人类、对公类、信用卡套现类、客户信息保护类、反洗钱类等模块，进行分类集中学习，严禁代客理财、违规发放贷款、存贷挂钩转嫁成本、信用卡套现等行为。员工不得经商参与民间借贷，严禁泄露、盗取客户信息和银行机密文件，加强员工培训，做到能够有效识别客户异常交易，加大反洗钱行为排查，杜绝伪现金交易。

    通过此次典型案例的学习，总结经验教训，让员工认识到合规文化的意义所在。只有对规章制度心存敬畏，懂法守法，才能保证网点的正常运营。要定期组织进行员工不良行为排查，让员工认识到违规违纪无小事，将违规学习融入网点日常经营，以合规为心中的准绳，防微杜渐，加强员工合规意识。