工行长治山化支行开展“警示与反思”大讨论活动

    为了强化反面案例警示作用，增强员工合规意识与法律意识，2020年6月11号班后，工行长治山化支行召开了案件防范分析会，杨敏行长主持会议。会议通报了违规开立对公账户引发的案件，针对违规开立对公账户引发的案件风险展开了认真讨论。就尽职调查工作杨敏行长提出如下要求：1.尽职调查人员熟知规范执行标准；2.营业厅提前准备好相关资料，提高效率；3.一次到位，不补录信息；4.保证所需材料的完整性。确保高质量完成尽调工作。