建行鹰潭市分行积极推进反洗钱工作能力提升

    建行鹰潭市分行贯彻落实上级行和监管部门要求，强化高风险业务和重点环节洗钱风险管控，规范业务操作，促进反洗钱管理水平和提升，为全行业务健康稳健发展保驾护航。

    一是组织反洗钱教育培训，运用典型案例进行警示教育，并学习相关文件，增强员工反洗钱识别能力，同时网点加强反洗钱知识宣传，提升客户反洗钱意识；二是做好完善客户信息和重点客户身份识别，重点关注非实名开户、证件过期、证照注吊销等监管问题，严格落实风险管控措施。针对大额交易和可疑交易报告情况，落实分级管理、专人负责并及时进行信息甑别处理。