6月8日下午，工行长治黎城支行组织召开2020年第五次内控案防分析会，会议由冯志敏行长主持，行级领导、各部室经理、合规经理参加会议，黎城县银监组刘令军同志、市分行派驻纪检专员秦鹏、市分行公司金融业务部郑佳团队主管应邀出席会议。
冯志敏行长首先组织学习了《关于防范违规开立对公账户引发案件风险的提示》（工银内控[2020]50号），要求各岗位员工要严格履职，确保账户开立合法合规，做好账户存续期管理，防范电信网络诈骗。
支行合规经理通报了全行五月份业务运营整体情况，对上次案防会发现问题的整改情况进行了分析汇报，重点对当前存续期账户管理、反洗钱、客户信息完整性补录等工作进行提示。各部室经理分别对本部室案件防范工作、员工思想行为动态进行分析汇报。各分管行长对本人案防履职情况进行汇报，并对分管部室案件防范工作进行了安排。
根据会议安排，工行长治黎城支行冯志敏行长组织全体与会人员开展“关于违规开立对公账户引发案件风险的反思大讨论”活动，对违规开立对公账户的不良后果进行反思与学习，增强开立对公账户应有的警惕性和灵敏性，强化风险意识，言行合一，开展增强型的尽职调查。与会人员从账户开立环节、尽职调查环节、账户存续期管理等方面进行积极发言，对支行对公账户营销与维护工作畅所欲言，提出了合理化的整改防控意见及措施。
市分行派驻纪检专员秦鹏传达组织学习了“以案说案，以案说规”第四期内容，重点对违反中央八项规定精神、婚丧嫁娶事宜的管理办法和纪律规定进行提示。市分行公司金融业务部郑佳团队主管结合公司金融业务方面指出：一是要加强对公账户尽职调查。二是要提高法律意识，积极推动反洗钱工作。另外，针对支行重点民营企业贷款存续期管理、押品管理等提出了切实的指导性意见和帮扶措施。
黎城县银监组刘令军同志在听取了支行的内控案防分析会后，高度肯定了支行内控案防会议，并分别从突出案防分析功能，自下而上提出问题、分析问题、解决问题，切实开成内控案防生活会。加强消费者权益保护，实行严格的“双录”管理，开展规范化产品营销工作。坚持以人为本，既要做好员工异常行为排查工作，又要关心和帮助全行员工身心健康，形成良好的内控案防文化等三方面对支行案防工作提出指导性意见。
会议最后，冯志敏行长要求：一要高度重视。切实做好相关工作的落实、排查、整改。二要协调配合。指出全行工作“一盘棋”，各部门之间要做好沟通，加强联动配合。三是要明确职责。全行员工要强化岗位履职，确保工作落实，以本次“大讨论”活动为契机，坚决将内控案防的各项工作真正落到实处。
