建行常德柳叶大道支行二季度开展反洗钱宣传活动

    为全面推进金融机构反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动。6月以来，柳叶大道支行根据《反洗钱法》、《中国银保监会湖南监管局办公室转发开展2020年防范非法集资宣传月活动的通知》规定，开展在社区和网点进行反洗钱宣传和防范非法集资宣传月活动，让广大居民对反洗钱和非法集资相关知识有了进一步的了解。

    一、面向大众 宣传到位

    营业网点张贴反洗钱标语：不要出租、出借自己的账户、倒卖银行卡、远离洗钱犯罪。营业大厅摆放宣传折页，以供现场客户查看咨询。让每位进到营业大厅的客户警惕洗钱陷阱，了解到出租、出借银行账户给客户带来的危害，提高客户的警觉性。微信公众号推出反洗钱专题宣传，并分享给全体员工，由员工通过微信、朋友圈转发给客户、家人和朋友，让广大公众群体确切认识到身边可能发生的风险案例，提示投资者主动注意防范洗钱等金融风险，增强宣传效果。

    二、合理部署 措施到位

    支行在网点营业大厅和网点周边区域开展以“守住钱袋子•护好幸福家”为主题非法集资宣传活动。网点以大厅宣传、张贴宣传画册、设立教育咨询台接受客户及社会公众的咨询。对网点等候区客户适时进行宣讲，指导客户认真学习非法集资常见种类和主要形式、手段以及非法集资活动对社会有什么危害，从事非法集资活动受到怎么样的法律处罚。提醒社会公众妥善保管和使用银行卡，注意用卡安全，不向他人出租、出借、出售银行卡和身份证件等。针对出租或出借银行卡带来的社会危害，涉及的违法行为和承担的法律后果等情形加强了对客户、社会公众的反洗钱宣传教育。 支行将“劳动者港湾”服务公益能量传递，主动提供便民服务日，多次为柳叶恒苑、中建四局、中建五局办理民工工资卡、金融产品营销、开展宣传关于加强打击整治异常开设银行卡、非法集资法律政策宣传活动。将防范和处置非法集资宣传手册送达每位居民手中，提高社会公从对非法集资的关注度和辨识度。告知客户识别和远离非法集资，远离洗钱风险、保护好自己的资金安全。树立正确的投资观念，警惕非法集资的陷阱，确保自己的资产在阳光下保值和增值。