建行常德市分行举办2020年全行反洗钱业务转培训

    为进一步提升全行员工反洗钱意识，更好的履行反洗钱义务， 6月10日下午，按照建行湖南省分行内控合规部的要求,建行常德市分行风险管理部举办了2020年反洗钱培训班，市分行反洗钱中心、渠道营运管理部、各支行营运主管及各业务部门反洗钱业务联系人共48人参加。 此次培训班由参加了省行反洗钱培训的运营主管郭丽丽转培训，内容包括：一是人民银行长沙中心支行反洗钱专家刘潋博士的授课内容，对FATF反洗钱国际标准进行了详细解读，对银行业存在的高风险业务进行分析并提出我国银行业反洗钱开展过程中存在的矛盾和困难；二是省行反洗钱中心四位讲师的授课内容，从反洗钱反恐融资制度、反洗钱监管检查应对、金融制裁合规管理、可疑交易监测及案例分析等维度分别进行分析解读，对反洗钱当前面临的形势与压力，结合我行的制度文件与要求，以员工渠道管理平台的反洗钱组件和清单监测组件为依托，对各个业务板块进行的梳理交流，通过对照检查，寻找问题和差距。 此次转培训重点解读反洗钱政策制度，同时也解答了系统操作等日常工作困惑，解读反洗钱误区，分享典型案例，培训内容全面、实用性强，有效提升了反洗钱意识和技能，增强了风险防范意识。