工行长治府后支行组织开展“认识洗钱风险 不踩制度红线”合规专题课培训

    为强化员工洗钱风险意识，严守制度红线，根据工行长治分行2020年内控合规“制度治理年”主题活动实施方案》，近日，工行长治府后支行积极开展员工“认识洗钱风险  不踩制度红线”警示教育，进一步提升员工合规操作意识，做到合规合法。 

    支行行长采用现场授课，组织员工学习《反洗钱红线手册》、《员工行为禁止规定（2017年版）》以及《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等相关法规条例。结合典型案例分析，重点学习了境内反洗钱客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告、制裁合规、保密五方面二十条红线等规定，以及红线所涉及的主要常见问题、重点管控措施及具有较强警示意义的监管处罚案例。

    通过专题学习，使员工对反洗钱工作有了更为深刻的认识，明确日常工作开展过程中必须遵守的底线要求，提高反洗钱工作的履职能力。