工商银行泰州泰兴支行开展反洗钱业务培训

    反洗钱是内控合规管理的一项基础性工作，在我行依法合规、审慎经营中发挥着重要作用。工商银行泰州泰兴支行将反洗钱业务培训作为今年内控合规“制度治理年”专题活动的创新动作，认真加以实施，深入落实“锤炼‘内’功，同心战‘疫’”主题思想。泰兴支行近日在支行五楼会议室举办了反洗钱业务培训班，对支行班子成员、网点及部室负责人、全体客户经理开展了反洗钱培训。 

    培训活动中，由该行行长以《认识洗钱风险，不踩制度红线》为题授讲“反洗钱”相关的内容。通过播放自行制作的PPT动画，一方面，向员工深入浅出地讲述洗钱的危害有哪些内容，反洗钱红线有哪些。另一方面，用案例生动形象地演示反洗钱红线相关内容，让员工感受到作为一名银行从业者应当承担的反洗钱义务，切实提高员工对反洗钱工作的认知度。针对泰兴支行反洗钱工作中存在的客户身份识别不到位、存在未按规定手工新增大额报告的情况、对高风险客户未采取有效的管控措施等问题，支行行长明确提出三点整改要求一是明确岗位责任，压实专业主体责任、二是做好客户身份识别工作，筑牢反洗钱工作基础、三是加强监管配合，满足反洗钱监管要求。 

    通过此次反洗钱主题培训活动，对推进我行合规文化建设有重要作用，围绕“提升制度管理水平，提升监测分析能力，提升监督检查质效，提升内控合规意识”四个提升，引领员工增强遵章守纪、坚守法律底线、不踩制度红线、不触及政策高压线，全面提升金融内控合规管理水平，有效防控各类案件和风险事件，营造良好的合规文化氛围，促进支行科学稳步健康向前发展。