工行秦皇岛北港支行加强“伪现金”风险管理

    工行秦皇岛北港支行按照制度要求规范柜面现金存、取款业务办理流程，明确反洗钱职责，控制洗钱风险。

    一 、认真学习文件，定期举办业务培训，学习分析案例，明确“伪现金”交易风险，掌握“伪现金”交易特征，强化员工反洗钱工作认识，树立合规经营理念，提高风险意识，增强日常识别，严防洗钱风险，严格执行总行管理办法。

    二、履职尽责，严格执行各项反洗钱制度要求，加强客户身份识别，了解并核实资金来源、用途、交易以及经济状况等相关信息，杜绝违规操作，消除“伪现金”风险，履职人员加强履职工作做好“伪现金”可疑交易监测、登记、报告，强化风险排查。

    三、开展“伪现金”交易洗钱风险管理工作的同时，积极组织反洗钱宣传活动，正确宣传引导，并做好客户解释沟通工作。