建行常德安乡支行落实落细落地客户身份信息数据质量工作安乡支行落实落细落地客户身份信息数据质量工作

    安乡支行持续提升客户身份信息数据质量，将账户管理制度执行情况和客户身份识别落实情况作为重中之重，强化前台人员尽职履责导向，筑牢一线人员洗钱风险管控的牢固防线。 一是强化思想认识。今年是完善客户身份信息三年专项治理的收官之年，该行高度重视，认真组织落实，确保新增客户身份信息的真实完整有效，并持续加强存量客户身份信息的专项整治，全面提升客户身份信息数据质量。该行委派主管组织柜员利用晚上休息时间加班加点，整理做好渠运条线完善客户身份信息的相关工作，确保对客户身份信息完整性和有效性的持续管控。 二是强化操作培训。该行领导组织客户经理和个金及结算与现金等部门通力合作，共同做好柜面人员培训和指导，让网点员工全面掌握各项功能和操作，熟悉各项业务流程，确保各项业务正常开展。该行严格按照要求督促网点办理开户业务时，确保新准入客户身份信息采集和录入的准确、完整，新增客户身份信息100%准确完整。 三是细化工作举措。该行加强对客户身份信息尽职调查的录入与保存，针对客户身份信息与工商信息不一致和疑似同一客户多个客户编号及客户身份信息存疑等问题，由营业网点在尽职调查后进行说明记录，填写至对公及对私客户信息组件尽职调查栏位。该行加强缺失严重信息数据补录，根据业务条线要求组织对国籍为空客户开展排查并进行补充完善，对于客户拒绝配合开展客户身份识别和无法在规定时间内完成客户身份识别，采取账户管控等控制措施。该行重点加强重复客户合并及疑似同一客户控制多个账户的清理工作，将提升客户身份信息数据质量落实落细落地。