邮储银行宜春铜鼓县支行组织开展反洗钱培训

    为深入推进反洗钱工作，提高员工反洗钱履职能力，更好的履行金融机构反洗钱义务，近日，邮储银行铜鼓县支行组织开展了反洗钱专题培训。 培训中，该支行反洗钱管理员分析了目前反洗钱尽职调查现状：一是尽职调查回复不规范。二是网点责任意识不到位。三是配合尽职调查的积极性不高，提供的线索少、质量差，也没有进一步的调查措施。培训中针对这些问题提出了几点建议：按照要求完善客户身份识别工作，开展持续识别和重新识别；要注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。同时，该行结合行内相关工作要求，组织学习了新修订的反洗钱相关制度，要求网点所有员工强化反洗钱工作意识，要求该行员工在日常尽职调查工作中认真履职，严防洗钱风险。 通过此次专题培训，增强了该行员工对反洗钱工作的重要性认识，进一步掌握反洗钱的操作方法和对洗钱行为的辨别方法，有效提升员工反洗钱履职能力。今后铜鼓县支行将继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，进一步加强“平安邮储”文化建设，持续将反洗钱工作落到实处。