工行盐城滨海支行多措并举 强化反洗钱工作

    今年以来，工行盐城滨海支行结合自身特点，全面贯彻上级行反洗钱工作部署，多措并举不断提升反洗钱工作有效性，切实履行金融机构反洗钱法定义务和职责，有效防反洗钱风险。

    完善管理制度。滨海支行认真贯彻落实人民银行及上级行反洗钱工作有关规定和要求，严格执行有关反洗钱的各项制度，支行反洗钱领导小组人员认真履职，指导辖内各部门网点反洗钱人员客户身份识别、账户资料和交易资料保存、大额和可疑交易报告报送等反洗钱日常工作;将反洗钱工作纳入到内控管理考核和内控管理部门工作履职情况考核，进一步提高对反洗钱工作的监督和管理。

    健全工作机制。滨海支行高度重视反洗钱工作，每年均成立了以行长为组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，并及时向人行报备，定期召开反洗钱工作会议，对报送的重点可疑交易报告进行审议。设立反洗钱工作领导办公室，领导全行的反洗钱工作。

    不断加强反洗钱业务培训。每年均举办多期不同形式的反洗钱专业培训，通过培训，反洗钱人员对新一代反洗钱系统系统操作、洗钱行为识别与可疑交易特征分析进行了学习，反洗钱敏感意识和能力进一步提高。

    积极开展反洗钱宣传。按照人民银行及上级行要求，该行每年都组织反洗钱宣传月活动，通过各种形式的宣传活动引导和教育社会公众了解和支持反洗钱工作，不出租、出借个人证件及账户，防范诈骗信息，配合金融机构进行客户身份识别，保护客户远离洗钱活动，营造良好的反洗钱社会氛围，扩大反洗钱工作的社会影响力。