邮储银行新余市分行召开2020年第一次反洗钱领导小组会暨银企反洗钱工作联席会

    4月29日下午，邮储银行新余市分行组织召开了2020年第一次反洗钱领导小组会议暨反洗钱联络员会议，会议通报了2020年反洗钱专项检查和一季度反洗钱非现场检查，学习宣贯了2020年反洗钱制度，分析了当前反洗钱工作严峻形势，并对下一步反洗钱工作进行了部署。市分行党委书记、行长谌媛出席会议并讲话，反洗钱领导小组成员部门负责人及相关反洗钱联络员参加会议。

    会议要求，一是提高全员意识，认清当前严峻形势。当前监管力度空前加大，面对新形势新任务新要求，各机构应切实增强紧迫感、危机感和责任感，要高度重视反洗钱工作，认真贯彻落实“风险为本”的反洗钱监管要求；2020年第一季度惊现中国反洗钱史上最大罚单，单位处罚金额6159.5万元、个人处罚金额35.5万元，在如此严苛的监管环境下，各机构务必要充分认识反洗钱工作的紧迫性和必要性；当前疫情期间洗钱风险防控环境复杂，洗钱手段日益多样化、专业化、复杂化，且具有较强的隐蔽性和技术性特征，反洗钱工作难度越来越大。要加大对洗钱犯罪的打击力度,遏制日益猖獗的洗钱活动,向洗钱行为全面开战。二是坚持问题导向，推进整改问责工作。针对2020年反洗钱专项检查和一季度反洗钱非现场检查和去年人行执法检查反洗钱方面发现的问题，要“举一反三”，认真抓好问题整改；各相关部门及反洗钱联络员应深刻领会监管及行内反洗钱制度文件要求，认真落实人民银行反洗钱三大核心义务工作“客户身份识别工作、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告”。三是加大培训力度，提升业务技能水平。采取集中培训和自主学习等模式，分析当前疫情期间反洗钱工作复杂形势，让员工充分认识到反洗钱工作的重要性。组织岗位人员认真学习反洗钱相关制度，熟悉本岗位职责、掌握好反洗钱业务技能。尤其是一线人员应加强对洗钱类型的学习和研究，提高反洗钱敏感性，从源头上把控洗钱风险，强化客户身份识别技巧、大额和可疑交易甄别技巧以及客户尽职调查实战能力；要加强反洗钱队伍建设，与党建工作相结合，统筹做好新冠肺炎疫情防控和反洗钱工作，为依法有效履职提供坚强的政治保障。四是加强邮银协作，集中发力共防风险。邮银联合开展反洗钱专项检查，进一步加强邮银协作配合，提高代理业务部反洗钱工作水平；要求各成员部门应明晰各项工作职责分工，明确工作任务，集中发力，进一步推进各成员部门工作履职能力，积极践行社会责任。

    会议强调，反洗钱是一项长期的、艰巨的工作任务，各机构应认真总结经验，进一步增强反洗钱工作责任意识，全面提升反洗钱工作能力，预防洗钱活动，维护金融秩序，保障业务稳健运行。