工行邢台钢北支行扎实推进反洗钱工作开展

    工行邢台钢北支行自觉履行法定的反洗钱义务和监管制度要求，强化措施，完善制度，落实责任，打击洗钱犯罪和维护经济稳定，不断促进反洗钱工作深入扎实开展。

    该行通过行务会、案防分析会等各种会议反复强调反洗钱工作的重要性、必要性和紧迫性，定期召开反洗钱工作专题会议，切实将反洗钱工作作为与业务发展同等重要的事情来对待。充分发挥员工的主观能动性，树立强烈的大局意识、责任意识，认真扎实做好反洗钱工作。把好客户身份识别关口，做好尽职调查工作。在拓展业务过程中不断强化法律意识，积极做好客户宣传工作，使客户了解反洗钱工作的重要意义，自觉配合做好尽职调查工作，加强对客户身份的再审核、再确认，切实做到有效、准确确认客户身份，为识别洗钱活动提供真实、完整的基础信息保障。大额交易和可疑交易报告制度是银行履行反洗钱义务的具体体现，认真执行重大可疑交易专项报告制度，全面提升反洗钱工作报告质量。积极主动开展人工识别和尽职调查工作，对可能涉嫌犯罪的可疑交易或其他重大可疑交易情况按规定及时上报。同时将反洗钱业务知识培训列入重点业务培训范畴，加强员工职业道德和职业守则教育开展反洗钱宣传，营造良好的反洗钱氛围，提高公众对反洗钱危害的认识。