金融业承担着社会资金存储、融通和转移职能，对社会经济发展起着重要的促进作用。但同时也容易被反洗钱犯罪分子利用，以看似正常的金融交易作掩护，改变犯罪收益的资金形态或转移犯罪资金。因此，金融业是反洗钱工作的前沿阵地，能够尽早识别和发现犯罪资金，通过追踪犯罪资金的流动，预防和打击犯罪活动。而作为银行基层网点的柜面窗口，是与客户接触的第一要塞，是反洗钱的第一道防线，因此持续站稳并做好反洗钱的防控尤为重要。病毒肆虐，举国抗击，在全国上下众志成城抵抗疫情期间，芙蓉展东支行深入贯彻党中央、国务院、监管部门要求，主动作为，勇但使命，围绕打赢疫情防控阻击战，全力做好疫情防控期间反洗钱工作，持续站稳第一道防线。
（1）对网点工作人员加强反洗钱知识的培训和对来网点办理业务的客户加大反洗钱的宣传力度，让工作人员和客户知道我国的反洗钱法律法规、制定的前提、洗钱的定义及危害，有效识别疫情期间涌现的伪装“公益”捐款，冒充“商家”，利用交通工具“退改签”，谎称“教师”等新型洗钱手段。让反洗钱的意识深入人心，才能在基础上形成反洗钱的大范围防控，持续站稳反洗钱第一道防线。
（2）做好源头控制，认真执行客户身份识别制度。洗钱的主要方式是通过账户之间的频繁资金进出，所以账户开立的真实就是至关重要的。因此，网点柜员在办理账户开立时，严格要求按制度执行，在业务操作过程中，尤其代理业务，认真规范做好客户身份识别，从源头上缩小洗钱的范围。完整、准确记录客户身份基本信息，客户初次与银行柜面建立业务关系时，要求柜员完整记录客户九要素基本身份信息（包括：姓名、性别、国籍、职业、联系方式，身份证件信息等）并留存，从源头上杜绝风险。
（3）平时在办理业务过程中密切注意一切可疑交易，尽可能了解客户，防止不法分子冒名开立账户进行洗钱的违法犯罪活动，时时关注和调查高风险客户，尤其账户短期内频繁进出资金或是进出资金与客户的实际资产明显不符的，都要求工作人员仔细查询比对，若发现不正常应多加关注或及时通过反洗钱监测系统上报。
（4）做好反洗钱工作的报表统计和新一代系统的对公对私反洗钱调查回复，对于二级行下发的执行尽职调查工作，应系统的分析，并形成报告。在网点做好归纳总结，对员工提出好的方法和建议要具体分析，采纳使用，在全网点从上至下形成反洗钱工作的预防框架。
洗钱工作的防控任重而道远，持续站稳反洗钱第一道防线需要全网点的共同参与和重视。只有反洗钱观念深入人心，防控意识提高，才能有效的防范洗钱案件的发生。
