工行保定莲池支行召开案防分析会扎实推动工作开展

    近日，工行保定分行莲池支行召开2020年第二次案防形势分析会，会议以“反洗钱管理与风险防范”为主题的案防形势进行讨论分析，对该行下一步工作安排进行部署。

    一是思想上高度重视，强化案防责任意识。当前银行反洗钱管理面临严峻形势,涉及到的工作点多面广，稍有不慎就会产生反洗钱的风险。基层网点务必深刻认识反洗钱风险管理的重要性，时刻保持对当前案防形势的清醒认识，切实提高员工的信息安全意识、合规意识和案防意识。

    二是找准关键环节，夯实案防管理基础。将当前面临业务拓展压力，反洗钱风险管理和业务发展要紧密结合，紧盯反洗钱重点领域和客户拓展关键环节，特别是涉及客户资料和客户意愿，要确保真实有效。

    三是关注操作细节，有效落实案防措施。将提高客户质量与客户识别结合，通过产品宣传提高客户的有效性，保证客户真实；开户环节做得更细化。通过预约、辅导、提醒等方式提前将可能出现的反洗钱风险提示客户，引导客户规范使用账户，减少案件风险隐患。

    四是切实学习贯彻好党的十九届四中全会精神。准确把握报告提出的新理念、新思想、新战略，深刻领会坚持和完善中国特色社会主义制度，把学习贯彻十九届四中全会精神与推进各项重点工作结合起来，结合该行实际，推动业务经营全面发展。