工行邯郸中华支行以案防会为抓手强化反洗钱风险防范工作

    4月21日，工行邯郸中华支行组织召开第二次案防分析会，围绕反洗钱风险点防范进行分析，各主管行长和部室、网点负责人对近两个月案防履职情况进行汇报。该行行长主持会议，对近期案防及重点工作提出要求。

    一是明确风险防控重点。各部室、网点要强化风险防范意识，提高风险防控能力，坚持底线思维，强化制度执行，准确把握各专业领域风险防范重点环节，特别是加强对“十大”领域风险防范。坚持守土有责、守土尽责，提高责任担当，以问题为导向，认真开展风险排查，消除风险隐患，做细做实做好防范风险工作。

    二是持续做好疫情防控。面对疫情防控新形势，坚持做好日常清洁、消毒、防护、测温、登记各项工作，做到思想不放松，始终保持警惕性，扎实精准落实疫情防控要求，筑牢疫情防控防线，为员工和客户提供干净、整洁、安全营业场所，减少疫情对案件防范和安全生产工作的影响。

    三是强化反洗钱工作。紧抓客户信息管理，加强日常账户管理，查找业务环节洗钱风险漏洞，结合相关案例，对资金存取、开户等高风险环节进行针对性学习，持续加强对非法集资和涉税洗钱风险排查和管控，增强反洗钱实际操作水平。扎实落实反洗钱宣传教育，普及反洗钱知识，提高对可疑交易的判断能力，加强督查和风险管理力度，及时堵塞漏洞，提升反洗钱工作效能。