工行保定徐水支行召开案防分析会

    4月21日，工行保定徐水支行组织各部室经理、网点负责人召开第二次案防分析会，此次会议主题为“反洗钱领域风险防范”。会上，该行行长汇报了上期案防分析会问题整改落实情况，各部室、网点围绕议题结合自身实际展开讨论，查找存在的问题并进行了剖析，主管行长提出了建设性意见，该行行长对会议进行总结。

    一、高度重视。反洗钱工作在当今复杂的金融和社会环境下是一项重要而艰巨的工作，做好反洗钱工作是国家利益和人民群众的根本客观要求，是维护金融机构诚信及金融稳定的需要，同时对打击腐败等违法犯罪也有十分重要的意义。今年是反洗钱专项整治年，国内外形势日趋严峻，监管要求也越来越严，作为制度执行者，不能有丝毫的松懈，每个人都要严格落实制度，履行责任和义务。

    二、开展好业务培训。如何培训，培训哪些内容，员工是否知晓反洗钱的相关内容等等。会后，该行个金部对学习内容进行下发，要求每周一由部室、经理网点负责人组织开展学习，各纪检联系人进行监督及上报。每位员工都要认真学，该行也会采取抽查的方式对学习效果进行检测，务必把反洗钱工作做扎实。

    三、加强沟通交流。部室与网点之间、网点与网点之间要加强业务间的沟通联系，尤其是市场部和营业室之间、双方与客户的沟通，在客户身份识别中，营业室和市场部存在交叉，确保部门之间客户信息沟通及时，同步变更，保障客户业务处理畅通。在人员、住址、联系方式发生变动后，要及时做好前后台的信息维护。