建行长沙湘江支行推进反洗钱工作

    为提升全行对公条线反洗钱能力，湘江支行公司业务部认真贯彻人民银行、省行及支行反洗钱工作要求，加强反洗钱工作力度，切实做好各项反洗钱工作。

    一、加强认识，提升反洗钱防控意识。通过反洗钱培训活动，让对公客户经理更深入地知晓和理解反洗钱基本知识，不断充实和增强对公客户经理反洗钱方面的业务水平和对可疑交易的甄别能力及敏感性，提升我行对公客户经理队伍反洗钱工作整体水平。

    二、加强管理，严把客户身份识别关。严格身份识别操作，要求客户经理在办理业务时，认真审核客户相貌特征与身份证照片是否一致，决不放过每一个疑点，严把客户准入关，确保业务办理的真实性。

    三、加强自查，开展风险排查工作。定期开展反洗钱工作检查，包括客户身份识别、大额与可疑交易报送、客户身份资料及交易记录保存、洗钱风险评估管控、反洗钱管理、制度建设、宣传培训、制裁合规管理、保密管理等，切实做好风险防范工作。