邮储银行鹰潭市分行余江县支行开展非法野生动物贸易洗钱风险排查

    近年来非法滥食野生动物，诱发多种新型传染病，特别是“非典”和新冠疫情的爆发，让世人更加意识到非法滥食野生动物的危害性。近日，邮政储蓄银行余江县支行按照上级行和监管要求，结合自身反洗钱工作实际，立即启动了非法野生动物贸易洗钱风险排查工作。

    该行通过查阅相关业务交易资料进行核实排查，切实做到应查尽查。一是通过对公账户注册地址、经营范围，工商行政处罚和裁判文书等是否包含“宠物、野生动物、孔雀、鳄鱼、穿山甲、熊等”等关键字的进行排查；二是通过对个人客户的工作单位是否与野生动物贸易市场相关，是否存在利用职业之便从事野生动物买卖，是否为非法野生动物贸易对公企业的法定代表人、受益人、实际控制人等多方面进行排查。截至目前，该支行尚未出现异常信息。

    下一步余江邮储银行将继续贯彻落实相关制度规定，严格按相关文件要求持续开展非法野生动物贸易洗钱排查工作，要求各部门和各网点加强相关客户行为和交易监测，发现异常情况要及时查明原因，发现违法行为可疑线索的，应立即通过反洗钱系统新增可疑交易报告，并及时向公安机关报案。同时采取风险控制措施，及时阻断风险，做好信息保密。