邮储银行威海市分行提升打击非法集资力度

    邮储银行威海市分行高度重视非法集资防范处置，建立了专人负责、按月分析、定期总结的工作机制，3月份，通过内部员工排查、交易预警分析、反洗钱账户监测等形式进行非法集资防范处置工作。

    一是按照省分行员工行为排查暂行办法结合系统，对全行469人纳入监测范围。同时通过日常观察、填写排查表、谈话、走访家庭、查询个人征信报告、非现场数据分析组织开展员工行为日常排查工作，达到了在职人员排查的全覆盖。二是根据非现场数据核查工作统计情况，3月份共分析、监测核查账户6218笔，监测金额37530.72万元。在对非现场数据初步分析的基础上，对重点可疑数据进行筛选，并有针对性的开展电话核实和现场核实工作，未发现涉嫌非法集资问题。同时，辖内各网点针对反洗钱系统下发的日常可疑交易数据逐笔分析情况，未发现非法集资相关账户的情况。该行将紧抓非法集资不放松，加强日常管理和监督，用强硬的手段和措施有效防范和打击非法集资违法犯罪，确保经济金融稳定和社会和谐。