邮储银行宜春上高县支行“反洗钱”在行动

    寒冬时节新型冠状病毒骤然而至，随着时间的推移草长莺飞的春日带着大地复苏与疫情的希望。为强化疫情防控期间的反洗钱风险管理，确保疫情防控期间各项工作有序开展，邮储银行上高县支行常态化反洗钱行动不停步。 在疫情期间，网点工作人员依然坚守岗位，严格按照疫情防控的安排和内部管理要求，有序开展反洗钱日常工作。对前来办理业务的每一位客户都仔细核实“是否本人办理”，对客户的九项信息进行身份识别。反洗钱联络员每日登入反洗钱系统，对日常需要进行的客户尽职调查、大额交易及时处理，通过网络尽职调查工具、国家各类信息公示系统以及第三方企业查询平台，调阅相关资料核实信息和电话回访等非接触方式完成，保证业务处理的时效性。营业机构在落实疫情和风险双防控的同时，最大限度做好客户业务服务。 随着复工复产人员流动多起来，该支行通过在所辖网点醒目处摆放反洗钱业务宣传折页，利用客户排队等候办理业务的的间隙，询问业务类别时一同宣传反洗钱的知识、监管的典型案例与近期关注的抵制非法集资，让客户能够通俗易懂的了解到对于一些金融违法行为该如何进行防范。同时，该支行还对周边已经开业的商铺进行了宣传，不断提示他们一定要提高风险的防范意识，警惕各类金融陷阱。 有的放矢、精准施策，在特殊时期用扎实的工作来践行防控疫情之下积极履行好反洗钱担当义务，避免新形式洗钱风险的发生与有序平稳的展开工作是我们义不容辞的责任。