邮储银行萍乡上栗县支行扎实开展洗钱高风险客户专项尽职调查工作

    为进一步强化反洗钱工作成效，建立并完善常态化客户风险调查监测机制，近日，邮储银行上栗县支行扎实开展洗钱高风险客户专项尽职调查工作。

    此次专项尽职调查工作分为四块重要内容：“一梳”“二理”“三调”“四跟”。一是梳理出去年全年涉及冻结、扣划的司法协助业务的本网点客户名单；二是整理出客户基本信息，包括证件号码、辖内开立账户个数、原风险等级等，形成工作台账；三是主动在系统中发起尽职调查，由反洗钱团队再次调查并根据风险情况综合复评客户风险等级；四是持续跟踪监测，继续加强对涉及司法查询等客户的跟踪监测，持续开展好新开户，尤其是外地户的身份识别工作。

    反洗钱是一项重要的维护社会金融稳定的工作，作为国有大行的基层支行，邮储银行上栗县支行将持续扎实做好反洗钱各项工作，积极履行反洗钱社会责任。