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工行长治汇通支行组织召开2019第十二次案件防范形势分析暨员工行为动态分析会

时间:2020-01-23 14:33:45  来源:银行界网  供稿单位:工行长治分行  作者:秦健涛

    1月9日班后,工行长治汇通支行组织召开了2019年第十二次案件防范形势分析暨员工行为动态分析会,会议由魏小平行长主持。

    会上共同学习了《关于两起违纪违规大操大办婚宴问题典型案例的通报》、“以案说纪 以案说规”警示教育活动典型案例及反洗钱案例、《关于切实做好单位银行结算账户尽职调查,防范利用单位结算账户从事洗钱或洗钱上游犯罪的风险提示》等文件。支行各管理人员、各部门主管针对案件防范中发现的问题和整改情况进行了分析汇报 。

    最后魏小平行长对本次案防会进行了总结,并提出以下案防工作要求:一是加强业务培训和督导,提升识别防范风险的能力,让每位员工都清楚并准确把握业务风险点;二是需继续强化内控案防履职管理,加大考核力度,用制度去降低案件发生概率;三是对已发现和检查出的问题严格整改落实,在总结2019年案防工作经验和整理2019年全年案防工作档案的基础上,加强2020年各项业务规范管理,从细从严、扎实落实,确保执行落地,确保各项业务在安全的前提下健康发展。  

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