为有效防范和化解案件风险，及时发现案件线索和案防薄弱环节与漏洞，查处纠正违法违规行为，增强各级机构和全体员工案防意识，确保全辖各项业务健康持续发展。新余分行多措并举在全辖范围内认真组织开展了2019年第4季度员工异常行为全面排查。
一、 个人自查。该行重点围绕工作表现、社会活动、投资消费、其他异常行为方面的内容开展自查,对自查发现的问题必须及时报告。
二、谈话了解。通过与员工个别谈话，平时观察,重点了解员工八小时以外的情况，掌握其思想行为动态。
三、走访排查。该行根据制定的《中国工商银行新余分行干部员工家访实施方案（2019年版）》，采取“分级负责，逐级家访，责任到人”的方式，根据干部管理权限，下访一级，逐级家访，一级了解一级，一级掌握一级，一级关爱一级。
四、科技排查。该行通过行内的内控监测分析、业务运营风险管理、信用卡风险监测等科技系统，以及行外的工商注册信息等科技系统，对重点排查内容进行排查。
五、积极拓展排查的广度和深度。2019年11月11日，该行主动走访新余市公安局，了解查询本行员工是否存在涉黄、涉赌、涉毒及其他违规违纪情况，进一步强化了外围排查力度，及时发现风险隐患，做到抓早抓小，早发现，早提醒，防止小错酿成大祸。
