工行邢台新河支行召开2019年第六次案防分析会

　　强化案防责任落实。案件防控要通过一级抓一级，层层传导形成压力，逐级落实案防职责，不断强化案防质量考评，确保不出案件、少出风险，为经营发展保驾护航。尤其是各部门“一把手”要严格落实“一岗双责”制度，切实将案防第一责任承担起来，履行好案防职责、发挥好案防主体作用。 

 

　　强化案防从严问责。要充分认识“有过不纠、问责不严”的危害性，坚持严肃问责，严肃处理，对违规违纪行为保持高压震慑态势。对屡教不改、屡查屡犯问题，要抓典型、出重拳，从严处理；对违规私售、参与非法集资、违规经商、内外勾结、违规放贷、行贿受贿等性质恶劣、触及底线的行为，决不姑息放任。 

 

　　强化案防重点治理。一是加强对内控案防工作基础薄弱环节的检查和督导，促进夯实内控基础，提升制度执行能力，增强风险管控水平；二是要高度关注关键岗位和人员管理，时刻保持对重要岗位、敏感人员的监控，坚持运用“从人到事”和“以事找人”相结合的方式，切实做好异常行为排查分析，不断加大教育警示力度和频度，提高案防工作的主动性；三是重点加强对员工参与违规担保、组织和参与非法集资与民间借贷、经商办企业、代客理财、飞单私售以及与收入不匹配的大额消费、信用卡恶意透支、外部经济纠纷等情况的排查。四是要加强外部欺诈风险管控，充分发挥外部欺诈风险信息系统、报警监控联网综合管理平台在业务风险预警和控制方面的作用，加大信息科技安全、业务交易安全、互联网金融安全等方面的排查力度，确保不发生重大生产事故或案件。