临商银行商城中支行营业部积极做好扫黑除恶专项斗争“破袭战乘胜追击60行动”相关工作

    近日，临商银行商城中支行营业部贯彻总行、中支工作会议精神，采取多项措施，深入推进开展扫黑除恶专项斗争“破袭战乘胜追击60行动”相关工作。

    一、加强对金融诈骗和“套路贷”问题的自查整改。要求相关部室认真开展自查，加强内部控制管理，强化贷款考察和审批程序，严格依法依规经营，对违法发放贷款、违规提供银行业务查询权限等情况进行全面整改，确保扫黑除恶专项行动落到实处。

    二、强化金融线索摸排，及时核查上报。一要认真执行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等制度，贯彻“了解你的客户”原则，及时发现涉黑涉恶犯罪分子身份信息。二是在金融线索摸排上再下功夫，切实做好可疑资金监测工作，对发现的涉黑涉恶线索认真分析、及时上报。三是配合公安等部门做好涉黑涉恶犯罪团伙账户和资金交易调查，配合公安部门开展“打财断血”，切断涉黑涉恶犯罪分子的资金来源。

　　三、深入开展舆论宣传，确保浓厚斗争氛围。按照《临沂市扫黑除恶专项斗争“乘胜追击60行动”宣传工作方案》的要求，充分利用微信群、微博、网络平台等新型载体刊载宣传口号。通过张贴宣传单、悬挂横幅、使用固定电子屏不间断播出有关扫黑除恶“破袭战”的最新动态和宣传口号。