在当今复杂的金融系统和社会环境下，反洗钱工作显得尤为重要。为进一步推动反洗钱工作的深入开展、更好地履行反洗钱义务，促进工行员工养成合规操作的好习惯，工行珠海莲花支行多措并举切实加强反洗钱工作的落实。
做好客户的识别，源头上切断洗钱犯罪行为。基层员工在工作时认真识别、敏锐判断大额和可疑交易。切实遇到异常情况，及时上报上级行，做好关注和记录。
实行大额可疑交易报告制度。对发现的、有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动或其他违法犯罪行为有关的交易和客户上报反洗钱主管部门，做好后续的跟进工作。
做好反洗钱工作非现场监管。通过对客户审查、业务办理、交易识别筛选、风险级别分类等手段，加强对客户的身份和交易记录的分析研究，确保人工分析和甄别的准确性。
强化反洗钱工作的宣传，发挥实效性。为有效推动反洗钱工作发展，“LED电子屏”循环播放反洗钱宣传标语，“反洗钱，工行在路上。远离洗钱犯罪，维护金融安全”。大堂，摆放反洗钱活动折页、等系列资料。同时，向来网点办理业务的客户普及“反洗钱”基本知识，揭示洗钱风险及社会危害，提升人民的自我保护意识，营造“人人有意识，全民反洗钱”的氛围。
强化反洗钱培训，提高员工的专业技能。利用晨会、班后会进行反洗钱业务知识培训，由网点负责人和运营主管带领大家学习反洗钱政策、案例和分析缘由，并全员进行经验分享，提出解决问题方法。
