今年以来，工行盐城东台支行采取有力措施，加强员工思想教育引导，强化内控案防机制建设，进一步强化员工行为动态管理，实现案防关口前移，有效消除案件风险隐患,收到了较好的效果。
加强学习教育，提高思想认识。一方面，加强制度法规学习，将国家金融监管部门的相关规定和上级行有关制度编印成册，发送至各部门、网点，组织员工学习，让员工了解掌握该做什么、不能做什么，清晰把握制度底线，确保日常经营行为和社会交往不逾红线。另一方面，组织开展警示教育，从反面案例中吸取教育，举一反三，对照落实整改，做到警钟长鸣，提高对内控案防工作的认识。
组织日常排查，掌握思想动态。一是进一步落实网点负责人员工行为排查工作责任，对照上级行员工异常行为排查工作内容和要求，每周定期组织开展员工行为排查工作，采取非现场核查、员工谈话等方式进行日常员工异常行为排查管理，教育提醒员工，严格按照国家政策、工行规章制度办事；在社会活动中，汲取教训，不得参与民间担保借贷，不得涉及黄赌毒、酒驾等，了解员工有无经商办企业，是否参与民间借贷和存在违规担保行为。二是建立重点关注人员动态管理台帐，开展定期谈话，按期报送员工行为动态管理信息，积极构建员工行为动态管理的常态机制，促进全行干部员工遵章守纪，廉洁从业，依法合规经营。
开展家庭走访，建立联系机制。该行以支行、部门为单位，建立员工家庭联系信息，定期走访员工家庭，与员工的配偶、父母、子女、亲属等进行经常的沟通、交流、座谈，了解员工家庭情况和八小时之外的行为动态，关心关爱员工，感谢家属长期以来对员工工作上的支持和理解。
强化案防分析，突出案防重点。对每两月召开一次的案防分析会议，立足解决问题，每期突出一到两个主题或重点，抓住关键岗位、关键人员、关键环节，深入开展排查分析，掌握风险点，着力排除隐患，提高内控案防工作的针对性和实际效果。
加强社会走访，及时消除隐患。为全面掌握员工的行为动态，排查异常行为，一是今年该行班子成员带领相关职能部门负责人走访纪监委、人民银行等单位，建立工作联系制度，了解员工有无违法违纪行为、有无法律纠纷、投诉和不良异常现象。对部门、网点负责人、客户经理等重要岗位人员开展家访，了解上述人员家庭投资、消费以及社会交往情况，掌握相关人员八小时以外的动态。开展员工征信报告排查分析，了解本行员工家庭负债是否超出承受能力范围，日常投资消费是否理性，对大额负债员工组织谈心谈话，了解资金使用用途，教育引导员工合理负债，理性投资消费。
