工行清远分行举办廉洁从业、预防职务犯罪专题讲座

    为进一步深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，提高警示教育效果，推进贯彻总省行全面从严治党从严治行推进会议精神，深化作风建设，严守案防底线，2019年11月7日晚上，工行清远分行邀请清远市清城区人民法院干部到该行开展廉洁从业、预防职务犯罪专题讲座，提高员工廉洁从业意识，筑牢干部员工遵章守纪、依法合规、拒腐防变的思想防线和职业道德基础，做好干部员工廉洁自律警示教育工作。该行领导班子，各部室、各直属机构总经理助理以上干部，各一级支行经营班子，内控主管、各二级支行负责人,全辖各线条客户经理，2019年入行新员工共241人参加了本次讲座。

    该行本次专题讲座利用晚上时间，采取现场和视频方式进行。讲座主要从银行法律风险、常见金融犯罪类型及风险防范讲起，通过违法发放贷款罪、贷款诈骗罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、非法经营罪、吸收客户资金不入账罪、违规出具金融票证罪、洗钱罪、挪用资金罪及挪用公款罪、非国家工作人员受贿罪和受贿罪等10种与银行业务紧密相关的罪名及真实的案例分析和讲解，法院干部建议从单位层面要加强内控机制建设，强化约束监督管理；建立廉政文化，提高廉洁理念；建立纠正机制，及时发现问题开展纠正整改；从员工层面开展业务时必须规范操作，做到尽职尽责，规范签署合同、协议，实现及时录入，规范准入，严审资产证明，紧密的结合刑法与银行业务发展需要注意的法律风险和责任。只有具备相应的法律知识，知道如何去防范刑事法律风险，才能避免触发刑事法律责任，让广大工行干部员工知法、懂法、遵法、守法，坚守法律底线，不碰纪律红线，依规合法廉洁健康稳健开展业务。