工行珠海分行反洗钱工作受珠海公安局经侦支队肯定

    2019年11月19日，珠海市公安局经济犯罪侦查支队发来感谢信，感谢珠海分行提供大力支持和鼎力配合，为成功破获珠海“2.19”系列跨境特大非法经营（地下钱庄）案，某国际平台非法集资案等一批重特大案件，为维护珠海市的金融秩序，保障人民金融财产安全，作出了突出贡献。

    近年来，在分行党委的正确领导下，珠海分行认真贯彻落实人民银行反洗钱监管要求，坚持“风险为本”导向，全面加强履职管理，强化洗钱风险防控，夯实反洗钱管理基础，不断加强可疑线索报送力度，积极配合反洗钱调查工作，反洗钱工作得到了监管部门和执法机关的充分肯定。

    截至11月15日，共向反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告667份。通过反洗钱监控系统下发内部协查3056份，1649份风险提示。开展涉恐排查，合计排查约7600多人次。同时对扫黑除恶摸排内容进行全面排查。自去年开展扫黑除恶专项斗争以来，已发现11项涉嫌非法集资、赌博、地下钱庄或转移资金线索向当地银保监分局等有关机构报告。今年以来，除做好常规工作外，针对本地出现的ATM异常取现新动向，采取限制一批银行卡的ATM取现功能和调低拱北片区ATM单笔取现金额等措施，有效控制洗钱风险，在本地人民银行召集的会议上多次得到表扬。此外由于我行客户身份识别工作做得扎实有效有特色，也多次得到了人民银行珠海中心支行的表彰和经验推广。