邮储银行宜春上高县支行开展反洗钱专项检查

    为及时发现日常反洗钱工作中存在的问题，了解和掌握全行反洗钱工作的落实情况，规范反洗钱的工作流程。根据上级行相关的文件要求近日，邮储银行上高县支行对开展了反洗钱专项检查。

    一是全面检查形式。根据上级行下发的检查底稿，该支行采取现场、非现场（抽查）的方式进行检查，检查工作主要围绕反洗钱组织机构建设情况、客户身份识别执行情况、大额交易与可疑交易报告执行情况以及宣传与培训日常管理等多方面展开。

    二是明确检查重点。通过现场询问当班人员了解平时的办理业务时是否有对客户进行尽职调查，调阅反洗钱系统查看反洗钱联络员是否及时对可疑交易进行识别以及对补录补正立即录入，以及查看网点反洗钱培训相关材料与学习记录，对今年新员工是否进行了培训以及组织反洗钱知识学习等一系列的风险点进行排查。

    三是强化日常管理。为加强自营与代理反洗钱基础管理工作，严格落实各项业务操作流程；该支行要求网点利用晨会时间定期组织网点人员进行业务培训学习，切实做好反洗钱的风险管控；同时，为进一步强化网点反洗钱的日常管理，明确了支行长主要责任制，并要求网点支行长对网点的反洗钱日常管理工作，切实履行其检查监督职责，并按要求及频次对网点进行反洗钱学习培训，尽职尽责，防范资金风险。

    在此次专项检查中，该支行对检查出现的问题，做到了能够现场整改当即整改，并对检查的问题进行通报及问责，推进反洗钱工作按制度要求进行执行，全面提升了该支行反洗钱的工作质量和效果。