工行长治南街支行持续加强非自然人客户受益所有人信息采集工作

    非自然人客户受益人信息采集录入工作是今年反洗钱工作的重点，南街支行根据总行《关于做好非自然人客户受益所有人信息采集录入工作的通知》（工银反洗钱〔2018〕17号）要求，强化责任落实，持续做好工作督导，加大支行非自然人客户受益人所有人信息完整推进力度，该行的主要做法有：

    提升防范洗钱意识。非自然人客户受益人信息工作是反洗钱工作中识别客户身份的重要措施。支行要求员工提升防范洗钱和恐怖融资风险的意识和能力，加强信息采集工作的重要性与紧迫性，多次组织对公客户经理及对公柜员深入学习信息采集工作操作步骤及注意事项，提升信息采集的效率。

    持续加强工作督导。支行针对不同客户分类，制定了相应的工作措施。对于新增客户，严禁出现新开账户受益所人信息缺失的情况，要求客户经理在开户尽调时严格实行实地调查，保证信息采集的真实性和完整性；对于存量客户，要求相关人员利用上门走访时机或电话联系客户，引导客户自行在网上银行进行登记和信息采集，客户经理及时通过国家企业信用信息公示系统、行内法客系统等方式核实信息。