邮储银行赣州石城县支行多举措强化反洗钱工作管理

 

    为了加强基层网点机构对反洗钱工作的了解程度，该支行定期举行反洗钱工作业务培训，重点从客户身份识别、信息补录补正、客户风险等级管理等知识进行详细解读，传达反洗钱工作的新形势和新要求。

 

    为了普及反洗钱法律法规，切实提高社会公众配合反洗钱工作及防范各类诈骗活动的意识和能力，营造一个良好的反洗钱工作环境，该支行还每年定期开展反洗钱宣传月活动。通过开展营业网点宣传，在营业网点进行反洗钱宣传片播放，利用大屏幕、滚动字幕宣传反洗钱知识，开展反洗钱小课堂，张贴反洗钱宣传海报，发放反洗钱宣传资料、宣传品等多种形式开展宣传；开展现场宣传活动，将与公众相关的现场宣传活动信息通过微信朋友圈的方式进行转发，提高公众知晓率和参与率。此外，设置反洗钱咨询台，采取集中发放反洗钱宣传资料，现场解答相关疑问，将印有反洗钱宣传标语的宣传品向社会公众发放的形式进行宣传。

 

    据悉，做好反洗钱工作有利于消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，维护金融安全；有利于及时发现和监控洗钱活动，追查并没收犯罪所得，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护经济安全和社会稳定。