今年以来，工行保定新华支行狠抓制度落实，始终把案防工作放在首位，努力实现“双无”目标。10月24日，工行保定新华支行召开了第五次案防分析会，会上，首先听取了各部室经理、网点负责人及支行班子成员落实情况汇报，重点听取了本期案防分析会会议议题“关于如何做好员工异常行为排查工作”的开展情况汇报，对员工行为排查的做法和措施展开了大讨论。
一、定期召开行务会、网点负责人会对排查工作进行动员布署。学习“警示教育专刊”、典型案例等进行学习，案例剖析。开展参与经商办企业、民间借贷、非法集资危害性的讨论，从思想深处切实认识到触碰底线的危害，从而自觉地规避、远离，增强教育效果。
二、做好员工异常行为排查方式和方法。方式上主要采取日常观察、定期走访、系统查询等。具体做法上，在日常工作中将排查工作时刻结合到具体业务工作中，通过与员工交流、谈心、沟通，了解思想动态，了解生活方式、消费习惯等方面的变化，发现超出正常情况的现象，认真关注；落实家访的方式，与家庭成员进行沟通；落实定期查询制度，包括征信、工商信息等；网点还可采取经常调阅、查看监控录像，充分发挥现场与非现场的监控作用等；突出工作重点，抓实关键环节，围绕岗位、人员、环节三个重点，有针对性的进行排查；接受举报，引导员工反映和举报身边的异常行为；综合分析，对员工八小时内外的思想行为、资金往来以及业务操作等情况进行综合分析，从而判断员工是否存在异常行为。
三、建立并落实督导制度。在员工行为排查中引入党风廉政建设分工责任制，支行领导要抓好基层支部建设，做到在各支部召开“三会一课”时将员工排查工作融入其中。让支行党员发挥带头作用，监督作用。同时在支行设立举报箱，受理员工和客户的举报和投诉，拓宽监督渠道。积极构建员工行为动态管理的常态机制，促进全行干部员工遵章守纪，廉洁从业，依法合规经营。
四、员工行为排查贯彻管理工作的各个环节。与主题教育活动结合查问题、找差距，不仅对异常行为进行排查，更深层次对不作为、乱作为的行为进行排查，确保员工异常行为排查同主题教育活动紧密结合，有的放矢。排查工作坚决避免形式主义和官僚主义，用好、用透排查这个工具，将风险防控前移，把隐藏的问题扼杀在萌芽状态。始终把纪律和规矩挺在前面，针对存在的问题，要坚持不隐瞒、不回避、不护短、不遮掩的原则，避免走过场。
五、强化学习，确保案防分析成效。会上，结合员工行为排查主题，又进行了《习近平关于“不忘初心，牢记使命”重要论述汇编》中《增强忧患意识、防范风险挑战要以一贯之》和《员工违规行为处理规定及问答》相关章节的学习。进行了纪检监察工作有关排查案例通报警示教育，结合支行当前实际对重点业务、关键环节进行重点强调，通过案防分析，提高员工依法合规经营意识和风险防范水平，确保经营安全。
