按照人民银行和上级行反洗钱工作要求，工行唐山建北支行发挥金融机构反洗钱应有作用，近日，开展了以“防范洗钱风险 维护金融秩序 共筑坚固防线”为主题的2019年“反洗钱宣传月”活动，向社会民众普及反洗钱的相关知识，营造知法守法的反洗钱氛围。
加强组织领导。该行高度重视反洗钱工作，召开行务会布置本次开展反洗钱宣传月活动，由内控监察员具体组织实施,并根据上级要求确定宣传主题：一是宣传反洗钱法律知识；二是反洗钱在维护金融安全、治理金融乱象、防范金融风险方面的重大意义和重要作用；三是洗钱危害及洗钱案例；四是反洗钱义务机构及公民的反洗钱义务；五是金融领域扫黑除恶专项斗争，对高利贷、暴力讨债、非法集资、校园贷、现金贷、裸贷等非法金融活动涉黑涉恶问题的防范打击知识。要求各营业网点紧紧围绕宣传主题，积极开展反洗钱宣传活动。
强化业务学习。该行按照市行反洗钱办公室要求，组织网点人员学习相关制度要求，加强反洗钱业务培训，提高网点全员特别是关键岗位人员对反洗钱工作的认识，深刻领悟金融机构作为反洗钱第一道屏障的重要性，规范反洗钱从业人员合规行为，提升全员依法合规意识，按操作流程办事,有效地推进反洗钱工作开展。
做好阵地宣传。发挥营业网点的阵地优势，在网点醒目位置悬挂“增强反洗钱意识 履行反洗钱义务”条幅，张贴反洗钱宣传海报，摆放《反洗钱知识宣传手册》《反洗钱义务宣传册》《保护自己远离洗钱》宣传折页。在网点大厅内设置咨询台，接受公众咨询，向客户派发反洗钱宣传资料，为客户现场解答疑问，普及反洗钱法规知识。利用客流高峰期组织厅堂微沙龙，向客户讲解反洗钱的概念和工作内容，增强全民反洗钱意识。利用LED显示屏、液晶电视、多媒体触屏、自助设备等网点资源进行宣传，积极向客户推送反洗钱相关知识。
开展特色宣传。该行结合当前反洗钱工作形势，抽调6名业务骨干在繁华地段，围绕活动主题，以典型案例对社会公众进行防范涉黑涉恶融资、集资诈骗、电信诈骗、钓鱼网站诈骗、出售信用卡用于洗钱等活动的宣传，充分宣传反洗钱资金监测在扫黑除恶斗争中的职能作用，提高公众反洗钱知识普及程度，提升社会公众反洗钱意识和风险防范能力。
收到显著效果。本次宣传月活动，该行以“贴近公众、形式多样、注重实效”为原则，通过多种宣传方式将反洗钱知识深入、有效的传达给社会公众，共发放宣传材料600余份，宣传受众及解答公众咨询300余人次，让社会公众充分了解到洗钱这一犯罪行为对社会经济秩序的影响，提升了社会公众对洗钱风险的认识和对洗钱犯罪的防范意识，进一步助力打造安全的金融环境，收到显著社会效果。
