为认真履行金融机构反洗钱宣传的社会责任，充分展示反洗钱在维护金融安全方面的重大意义和作用，切实提升社会公众的预防和打击反洗钱意识，营造全社会反洗钱良好氛围，泰州市高港支行认真组织开展以“防范化解洗钱风险，维护国家安全和社会稳定”为主题的反洗钱宣传活动，取得良好效果。
一、强化宣传力度。一是利用营业网点电子显示屏、多媒体电视滚动播放宣传标语以及反洗钱宣传片等，提升社会公众对反洗钱的警惕性。二是设立宣传专区，在各营业网点设立反洗钱咨询台，摆放宣传栏、宣传折页以及宣传资料，揭示非法集资、诈骗等涉众型洗钱活动许诺高收益、无风险的典型特征。向社会公众宣传洗钱犯罪活动的形式与危害，提示公众警惕防范非正常理财、非法集资、涉税、涉恐融资、互联网洗钱的危害性。告诫客户不要贪图不合理的利益和天上不会掉馅饼的的道理，揭示非法传销、网络赌博、地下钱庄等洗钱犯罪行为败坏社会风气，影响社会稳定，提示公众在日常工作生活中自觉抵制洗钱犯罪活动。三是在客户办理业务或等候间隙向客户发放反洗钱宣传资料，结合客户身份识别，做好禁毒、打击偷逃骗税、扫黑除恶等重点工作的宣传，讲解社会公众反洗钱义务，根据不同人群特点，有针对性的开展宣传。
二、强化培训力度。该行积极做好对员工“反洗钱是金融机构全员性义务”的教育宣传。通过总行晨会直通车、工银网络大学、网点晨会等多种形式组织员工学习反洗钱相关制度文件、反洗钱基本知识、反洗钱的监管规定和我行反洗钱工作机制以及客户身份识别制度及操作，营业网点大额和可疑交易报告等知识。明确管理人员、营销人员、柜面人员的工作职责，不断提升员工反洗钱义务技能和对反洗钱的重视程度，进一步增强了员工反洗钱工作的敏感性，提高了反洗钱能力，确保将反洗钱工作要求落到实处，取得实效。
三、强化风险管控。一是通过辅助非现场审计系统的大数据分析，促进反洗钱监测分析力度、广度和精度的提高，同时加强对非法集资、地下钱庄和疑似恐怖融资等重点风险领域地监测分析，定期开展洗钱风险排查和回溯性自查，防控洗钱风险，积极配合反洗钱调查、协查工作，反馈信息准确，对核实可疑交易活动和协同司法部门打击洗钱犯罪起到关键作用。二是各业务条线在抓业务发展的同时，加强客户身份识别和尽职调查、产品洗钱风险评估、条线反洗钱培训以及反洗钱履职情况监督等工作，在全行逐步构建起全员参与，齐抓共管的反洗钱全流程管理机制。
通过宣传活动，客户对于反洗钱有了更多的认识和了解，进一步让打击洗钱犯罪，人人皆有责任的反洗钱理念深入客户心中，树立了工商银行良好社会形象。
