工行泰州泰兴新区支行多举措促进反洗钱工作

    为加强反洗钱工作力度，有效防范洗钱风险，泰兴新区支行积极开展反洗钱专项治理工作，重点针对客户身份识别过程中存在的问题进行治理。 

    一，强化反洗钱信息治理。根据客户信息不完整清单，组织开展客户信息补录专项治理，查明每笔信息的自然人和形成原因，督促整改落实到位，同时充分利用现有的联网核查公民身份信息系统，加强对客户身份再审核、再确认，全面获取客户相关资料。对客户资料真实性有疑间问的，及时进行客户身份重新识别并更新客户信息，做到有效、准确确认客户身份，为识别洗钱活动提供真实、完整的基础信息保障。 

    二，强化反洗钱宣传教育，通过发放宣传折页，悬挂条福、张贴海报、电子屏动播放、现场告询等多种方式面向社会公众进行宣传，做到了营业网点宣传全覆盖加强社会宣传，组织人员深入社区、企业、学校、机关开展上门宣传，宣讲防范洗钱金融风险知识，吸引广大客户参与其中。 

    三，针对身份证明文件已到期客户进行治理，及时通过电话沟通、上门核实等方式联系客户，要求客户提供新证件并至开户网点办理账户信息变更手续。对于联系不上或拒绝至网点办理变更手续的客户，支行按照账户管理要求，全面中止向客户提供服务。对对公客户经营状态开展年检自查。客户身份有效性是办理各项业务的基础，泰兴新区支行要求网点通过企查查、天眼查APP等渠道查询客户经营状态是否正常，并对其中存在的吊注销账户进行后续处理。 

    四，按月开展客户身份重新识别工作。泰兴新区支行通过即将到期和己到期客户清单，及时联系清单中客户进行变更并进行后续处理，按月开展客户身份重新识别工作，确保客户身份证明文件及时更新。