工行沧州车站支行持续加强反洗钱反恐怖融资工作管理

    集中学习，全员了解。反洗钱反恐怖融资是对金融机构的重要要求，相关从业人员必须了解自身岗位的职责。该行多次利用晨会、周会、员工交流讨论会等多种形式，对各个岗位的相关要求进行明确，要求员工将平时的业务操作与相关要求逐条对照，务必确保人人参与、人人明确。

 

    严肃监督，狠抓落实。反洗钱反恐怖融资的源头控制在于有效履行客户身份识别、完善采集客户身份信息。对于新开户的客户，该行要求其信息必须保证百分之百真实有效，所有必填信息录入完整，严禁出现员工为图方便录入不实信息的情况，如经发现，无论事中事后皆对责任人按照规定进行处罚。对于大额交易，要求在询问款项用途的同时，要对汇款人信息完整录入，并对交易凭证进行补拍，如遇可疑交易应及时报告。

 

    案例为鉴，汲取教训。对于在反洗钱方面发生的相关案例，该行组织员工认真学习、总结经验、对照自身，杜绝在以后的业务办理中出现类似的错误。