邮储银行新余市分行举办反洗钱工作专项培训

    为充分认识当前反洗钱严峻形势，切实提升反洗钱岗位人员履职能力，提高监管检查应对能力，增强反洗钱工作敏感性，贯彻落实风险为本管理原则，有效防范反洗钱风险，全面提升员工的反洗钱工作水平，邮储银行新余市分行于2019年7月16日晚举办反洗钱工作专项培训，该行行领导、各级机构主要负责人及反洗钱联络员、辖内所有网点全体人员参加培训，共计160余人。

    此次培训由该分行分管副行长亲自授课。从当前反洗钱基础知识及功能作用、严监管新形势、分行面临的严峻形势讲起，要求反洗钱金融义务机构应站在讲政治的角度充分认识当前反洗钱工作的重要性，加大打击洗钱和恐怖融资犯罪力度,重拳打击毒品洗钱案件、黑恶势力洗钱。同时对各个条线，尤其是各个网点履职提出严格要求，结合反洗钱分类评级要点及目前日常反洗钱工作中存在的问题，阐述如何完善反洗钱内控制度及组织架构，细化反洗钱三大重点工作，一是客户身份识别初次识别，持续/重新识别工作；二是保存好客户身份和交易记录；三是报送并强化大额可疑交易报告。通过采取有效措施防范洗钱风险，杜绝洗钱事件发生。

    通过此次培训，员工充分认识到反洗钱工作的重要性及严峻性，认识到各网点是控制洗钱风险的第一道防线，要确保反洗钱工作措施落到实处，必须分“了解你的客户”，做好以风险为本的客户尽职调查、客户身份识别工作，发挥员工积极主动性，此次培训进一步提升员工反洗钱务实操作水平、合规经营意识和反洗钱专业素养。