为了有效打击非法集资、非法放贷、金融诈骗违法活动，工行沧州河西支行强力防范和处置非法集资、非法放贷、金融诈骗等违法活动，切实履行案防主体责任，强化内部管理和监督检查，开展监测预警排查，通过制定详细的工作计划，逐项分析，责任落实到人，积极推动员工“防范和打击非法集资、非法放贷、金融诈骗”工作不断深入开展。
一、在开展打击非法集资方面。该行针对重点群体、重点区域、重点内容积极开展社会宣传。向公众宣传银行保险机构官方网站、客服电话等正规金融服务渠道，告知群众查询、购买正规理财产品、保险产品的途径和方法；帮助公众树立正确理财观念，牢记高收益就意味着高风险，向公众提醒非法集资风险；向公众宣传地方政府非法集资举报奖励联系方式，鼓励公众一旦发现承诺高回报、符合相关条件的理财产品和投资公司，积极进行举报，让各种金融诈骗和庞氏骗局无所遁形。
二、在开展打击非法放贷方面。该行对于8种主要表现形式，采取有效措施向公众宣传国家金融法律法规和信贷规则，及时公布典型案例，有针对性地加强风险警示教育，提高公众对非法放贷、欺诈性贷款活动的识别能力，增强公众风险防范意识。并按《关于银行业和保险业做好扫黑除恶专项斗争有关工作的通知》（银保监发〔2018〕45号）的工作要求开展相关活动。
三、在开展打击金融诈骗方面。该行加大了案件风险处置力度，要求一旦发现不法分子诈骗犯罪行为的，要及时向公安、司法机关报案，并启动应急预案，深入清查账目，及时采取风险化解措施，做好财产保全工作。积极配合公安、司法机关做好调查取证工作，及时锁定案件证据资料，协助做好舆情控制，维护机构正常经营秩序，总结发案原因和教训，切实做好整改和内部问责。
四、在开展排查本行员工涉及非法金融活动方面。该行积极采取有效措施化解风险，完善应急处置预案和机制，切实做好控人、止损等工作，依法依规妥善处置案件风险，引导客户通过正当渠道合理主张自身合法权益。加大对涉及本行的广告资讯信息、媒体披露的本行员工涉嫌非法金融活动信息的监测力度，确保平稳经营，严防声誉风险。同时认真落实风险管控的主体责任，严格执行问责制度，切实提高其合规经营、遵章守纪意识。
