建行娄底双峰城北支行多措并举加强反洗钱业务风险防范

    为增强金融消费者的风险防范能力，维护广大群众的合法权益，遏制洗钱犯罪活动，有效降低网点自身风险暴露水平，双峰城北支行认真贯彻落实上级行相关文件精神，积极采取多项措施做好反洗钱业务风险防范工作。

    加强对内教育。网点定期召开反洗钱业务培训，学习相关案例，教育员工时刻树立风险意识，不断强调洗钱业务的危害性，强化员工的风险意识和履职能力，督促员工严格按照业务规章来操作，认真甄别业务的真实性，避免不法分子有机可乘。

    加强对外宣传。网点通过定期开展厅堂微沙龙、宣传进社区、悬挂横幅、张贴海报、发放宣传折页等方式向客户宣传洗钱金融犯罪等相关知识，帮助客户认识洗钱业务风险及其危害性，提升客户的风险防范意识。

    加强重点业务排查。网点对涉及洗钱业务的重点业务进行归纳分类，加强培训及排查力度，强化重点业务风险防范工作。对易涉及洗钱风险的开户业务、汇款业务、大额存取等业务进行重点监督，提升员工风险识别能力，加强风险防范意识，有效降低业务风险暴露水平。