建行娄底分行反洗钱工作取得好成绩

    2019年5月17日上午，娄底人民银行召开全市金融单位反洗钱工作会议，娄底分行2018年反洗钱工作在人民银行考核中荣获第一名，被评为反洗钱工作先进单位，这是该行连续四年被评为先进单位。

    娄底分行近年来通过不断完善反洗钱制度建设，配备充足人员，认真开展客户身份识别，按要求保存客户资料和交易记录，及时报告大额和可疑交易报告，对高风险客户和业务及时采取风险防范措施，每月开展反洗钱工作检查，积极主动开展反洗钱宣传工作，积极组织各类反洗钱培训，全面提高了全行反洗钱工作水平。

    娄底分行主动提供洗钱重大可疑线索，协助公安成功破获洗钱案件，收到了当地公安的多份感谢信，得到了当地人民银行和总行的通报表彰。