基层银行员工在职业实践中存在各种各样的行为，既有正常行为，也有异常行为；既有合规行为，也有违规、违纪甚至违反法律法规的行为。尤其是近年来，内外部环镜的变化赋予了员工异常行为管理更多新的内涵。如何能够正确、科学地分析和防范各种异常行为和不良行为的发生，这是摆在基层管理者面前的一道难题。由此，瓷都大道支行面对难题不躁不馁、开动脑筋、创新思维、迎难而上，积极探索和分析研究员工异常行为形成的症结和排查方法，扎实开展本年度二季度员工异常行为排查，进一步强化员工行为动态管理。
一、明确排查重点。在加强员工日常排查的同时，重点排查四个方面：一是员工参与飞单、违规担保、非法集资、民间融资、民间借贷、充当资金掮客、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、洒驾、频繁请假的异常行为。二是员工8小时内外行为管理情况，关注员工账户与客户账户间是否存在（异常）资金往来，员工账户是否存在频繁、大额的资金往来，员工账户是否存在与本人收入明显不符的资金往来等现象。三是支行员工是否存在信用卡恶意透支和套现，个贷是否逾期等。四是员工朋友圈、社会圈、亲友圈情况。
二、对员工给予更多关心。目前新形势下员工异常不良行为隐蔽性越来越强，不易被人发觉，员工的防范意识较以前有所增强，对自己的行为更加注重保密，对自己的隐私或不良行为更是“偷偷摸摸”，由此引发的风险不能及时得到防范和规避，从而管理的难度大大增加。对此，网点根据实际情况开展了以下工作：首先是及时了解员工所思、所想、所盼，针对性解决了员工实际难题；其次是定期开展日常学习和排查,在工作之余，加大了对员工生活的关心力度；同时对家庭或自身有特殊情况的员工，予以更多的理解与体谅。
三、细化排查方法。一是依托员工行为动态评估表，首先全网点员工自查，其次由领导组织座谈等进行进一步排查，层层分析、综合认定。二是利用我行资讯平台系统进行排查全体员工经商办企业情况。三是结合大数据信息，对信用卡灰名单及高法未结案员工信息进行认真核实，做到亲见亲访亲查。四是通过家访、座谈、与客户了解、现场查看相关场所、调阅行内监控录像、与相关职能部门了解等，判断员工八小时内外的异常行为，做出综合评价。
四、加强日常管理。结合排查情况，进一步加强员工日常行为管理。一是利用晨夕会组织全员认真学习《案件警示教育活动典型案例选编》等内容，签字留痕归档，强化学习效果，切实增强全行员工的廉洁自律意识和案防合规意识。二是加大对关键岗位人员的排查和管理。对支行网点负责人、客户经理、客服经理的排查，不仅限于关注八小时之内的上班情况，还要关注八小时之外的社交活动、家庭状况、个人喜好等，支行各级管理人员要经常与这些人员谈心、提醒，使其合规操作业务，避免误入歧途。三是对重点关注人员制定帮扶计划，明确帮扶人，时常进行警示提醒，使其尽快解除关注。四是加大问责力度。对屡查屡犯，有错不改，加大处理力度，问责一个，警示全行。
