为前移案防关口，及时发现和有效处置员工的异常行为，防范案件和风险事件发生，保障支行各项业务平稳运营，促进员工键康发展，滨河支行依据市分行员工异常行为排查办法要求，结合本行实际，成立由行长任组长，副行长及派驻纪检监察员任副组长，网点负责人及各部门主管为成员的领导组，采取得力措施，扎实开展本年度二季度员工异常行为排查，进一步强化员工行为动态管理。
1、明确排查重点。在加强员工日常排查的同时，重点排查四个方面：一是员工参与飞单、违规担保、非法集资、民间融资、民间借贷、充当资金掮客、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、洒驾、频繁请假的异常行为。二是员工8小时内外行为管理情况，关注员工账户与客户账户间是否存在（异常）资金往来，员工账户是否存在频繁、大额的资金往来，员工账户是否存在与本人收入明显不符的资金往来等现象。三是支行员工是否存在信用卡恶意透支和套现，个贷是否逾期等。四是员工朋友圈、社会圈、亲友圈情况。
2、细化排查方法。一是依托员工行为动态评估表，首先全员自查，其次各部门组织座谈、互查，最后分管领导、行长组织排查领导组进一步排查，层层分析、综合认定。二是利用我行资讯平台系统进行排查全体员工经商办企业情况。三是结合上级行下发的融安E信筛查数据信息，对信用卡灰名单及高法未结案员工信息进行认真核实，做到亲见亲访亲查。四是组织全员打印人行征信报告，通过报告中显现的信息对员工进行座谈和深入了解。五是通过家访、座谈、与客户了解、现场查看相关场所、调阅行内监控录像、与相关职能部门了解等，判断员工八小时内外的异常行为，做出综合评价。
3、加强日常管理。结合排查情况，进步一步加强员工日常行为管理。一是利用晨夕会组织全员认真学习了《以案说纪、以案说规警示教育活动专刊》、《案件警示教育活动典型案例选编》等内容，签字留痕归档，强化学习效果，切实增强全行员工的廉洁自律意识和案防合规意识。二是加大对关键岗位人员的排查和管理。对支行网点负责人、客户经理、客服经理的排查，不仅限于关注八小时之内的上班情况，还要关注八小时之外的社交活动、家庭状况、个人喜好等，支行各级管理人员要经常与这些人员谈心、提醒，使其合规操作业务，避免误入歧途。三是对重点关注人员制定帮扶计划，明确帮扶人，时常进行警示提醒，使其尽快解除关注。四是加大问责力度。对屡查屡犯，有错不改，加大处理力度，问责一个，警示全行。
