建行郴州分行被郴州人民银行授予“2018年度反洗钱重大案件成果单位”

    近日，中国人民银行郴州中心支行下发《关于表彰2018年度反洗钱重大案件成果单位的通报》，表彰建行郴州分行等三家金融机构2018年进一步加强可疑交易监测分析，为公安机关提供了有价值的洗钱犯罪情报线索，凸显了反洗钱情报作用，被授予2018年度反洗钱重大案件成果单位。 在省行、郴州市分行党委和人行的关心和指导下，郴州分行风险管理部反洗钱工作人员认真贯彻落实“风险为本”的基本原则，聚焦重点分析可疑交易报告，提升我行反洗钱工作质量，一是对系统监测的可疑客户资金交易情况进行认真分析，二是通过尽职调查，了解客户的基本情况，三是加强业务培训提升反洗钱作业人员的风险意识和履职水平，深度挖掘更多疑点线索。 由于措施到位，反洗钱成果明显，2018年我行向人民银行提供重要线索，并移送公安机关立案侦查，成功破获一起毒品洗钱案，受到监管部门书面表彰。 在以后的工作中，郴州分行风险管理部将再接再厉，认真履行反洗钱义务，以实际行动践行党中央和总行三大战略精神，防范重大金融案件风险，不断提升线索情报价值，为预防和遏制洗钱犯罪发挥更大的作用，为我行业务发展保驾护航。