工行保定定州支行认真组织上半年员工异常行为排查工作

    为进一步落实员工异常行为排查制度，有效防范案件和风险事件发生，工行保定定州支行按要求对全行员工认真进行了排查。

    一、认真组织。成立了排查领导小组，明确排查主体责任，落实“一岗双责”。逐级排查、逐级负责，严格按照异常行为识别标准及要求进行全方位排查。

    二、加强学习。该行召开专题会议，学习异常行为识别标准，排查员工在工作表现、社会活动、投资消费以及其它方面的异常行为。落实保定银保监分局关于开展银行业机构员工行为排查要求，排查内容包括员工是否参与涉及黄赌毒、非法集资、高利贷等非法活动的个人行为21项。

    三、认真排查。首先组织员工个人自查，自查面达到100%；其次查询员工工商注册信息，并全部进行了截屏留档备查；再次综合运用日常观察、交心谈心、检查调查、走访家访、科技排查、综合分析等手段，及时关注员工异常行为；公告举报电话和邮箱，接受员工反映和举报。多种调查措施的综合运用，排查面达到100%，有效提高了排查效果。

    通过员工异常行为排查活动，使该行员工深刻认识到经商办企业或在企业兼职、个贷逾期、信用卡逾期及恶意透支、员工协助或参与洗钱活动等异常行为的严重危害性，遵章守纪，有效防止各类案件和风险事件发生。