为进一步加强我行反洗钱工作管理水平,有效防范反洗钱资金风险,2019年6月10日,新塘支行组织召开二季度反洗钱专题例会。首先由委派营业主管组织学习建娄函【2019】48号关于印发《中国建设银行娄底市分行2019年反洗钱工作检查方案》的通知,让全行员工对客户身份识别、大额与可疑交易报送、客户身份资料及交易记录保存、洗钱风险评估管控、反洗钱管理、制度建设、宣传培训、制裁合规管理、保密管理等方面的制度有全面和进一步的了解,为开展本支行的反洗钱检查工作打下良好的基础。其次组织学习了近期上级行下发的反洗钱风险提示,重点学习了如何识别客户账户可疑交易的特点、风险提示与后续控制措施等。最后组织员工结合实际工作就如何做好反洗钱工作、有效防范反洗钱风险进行了热烈的讨论。
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